“P2P”爆雷，行为人被判非法吸收公众存款罪
来源:未知 作者:神狐 时间:2020-07-27
神狐刑辩律师团队从网络上获悉，天津市和平区人民法院于2020年7月24日审结一宗非法吸收公众存款罪案件。
2014年3月至2015年4月，被告人李某某任某公司业务员、小团经理、大团经理，其本人或组织团队成员以该公司开展P2P投资业务为名，承诺给付高额利息并按期还本付息，向社会公众宣传、吸收资金，通过与集资参与人签订《个人出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》等方式，向185名集资参与人吸揽资金人民币2618万元，造成集资参与人经济损失人民币2547余万元。广州刑事辩护律师其获取违法所得共计371908.96元。
法院经审理后认为，被告人李某某违反国家金融管理法规，公开宣传投资理财并许以高额回报，向社会公众吸收资金，扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人李某某系与他人共同犯罪，作用相当、不分主从。被告人不是非法吸收公众存款的策划者及吸揽资金的支配占用者，酌情从轻处罚，并按照其职责范围承担与其吸纳人数、吸纳数额相应的刑事责任。被告人李某某主动投案，具有自首情节，其到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，自愿签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。被告人李某某积极退缴全部违法所得、部分退赔集资参与人损失，有悔罪表现，可从轻处罚。辩护人所提被告人李某某系从犯的辩护意见，法院不予采纳，其他辩护意见法院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，及《中华人民共和国刑法》的规定，广州取保候审律师判决被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；被告人李某某退缴的款项人民币746097.96元，按比例发还集资参与人。
唐文聪律师（手机13825008183），上海锦天城（广州）律师事务所合伙人，广州资深刑事律师，16年专业刑辩经验，毕业于西南政法大学，办理了近百件刑事案件，多宗案件的犯罪嫌疑人被无罪释放、取保候审后不予追诉、不批准逮捕、不起诉，多宗案件的被告人被判处缓刑或上诉减刑，擅长办理税务犯罪、经济犯罪、金融犯罪、知识产权犯罪等刑事案件，涵盖逃税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪、假冒注册商标罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪、生产销售伪劣商品罪、合同诈骗罪、走私废物罪、职务侵占罪、伪造公司印章罪、组织卖淫罪等刑事罪名。http://www.yealaw.cn/
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